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“巴拿马文件”发酵 英俄等首脑涉嫌避税

2016/04/05

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  针对显示各国首脑和名人利用避税天堂的实际情况的文件曝光一事,美国司法部等欧美各国当局相继针对有关人物的行为是否违法展开了调查。文件包含了欧洲和亚洲的首脑相关人士等,被曝光的政治家等正被迫作出解释。

  文件从巴拿马一家律师事务所传出。后被《南德意志报》获得,由各国媒体组成的“国际调查记者联盟(ICIJ)”进行了验证。其中记录了为避税而参与成立法人的政治家等的国籍和姓名,被称为“巴拿马文件”。

  路透社报道称,美国司法部发言人4月4日针对巴拿马文件的内容透露,将对是否存在违法行为和贪污证据展开调查。法国的检察当局也在同一日宣布,已启动预备调查。此外,德国和澳大利亚等国也展开了调查。

  文件显示,俄罗斯总统普京、英国首相卡梅伦、乌克兰总统波罗申科、巴基斯坦总理谢里夫等人通过亲属和朋友在避税天堂进行了避税。

  通过巴拿马等法人持有或交易金融资产本身并不非法,但存在被用于逃税和洗钱的情况,政治家正在被迫作出说明。俄罗斯总统发言人表示,这是“对普京的个人攻击”,否认了报道。被指通过夫妻关系隐瞒资产的冰岛总理贡劳格松拒绝了在野党的辞职要求。被认为儿子参与其中的谢里夫则主张行为合法。对于被指去世的父亲参与避税的卡梅伦,在野党工党发出声明,要求展开调查。

  被认为参与首脑相关人士等避税的巴拿马的律师事务所“莫萨克冯赛卡”(Mossack Fonseca)4月4日发表声明称,“我们此前从未参与犯罪行为,也从未被起诉”。

   日本经济新闻(中文版:日经中文网)川合智之 华盛顿、丸山修一 墨西哥城 报道
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