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三菱日联金融集团涉朝鲜洗钱问题被美方调查

2018/11/22

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  美国《纽约时报》11月21日报道称,三菱日联金融集团(MUFG)因涉及朝鲜洗钱问题,于2017年遭到美国检察部门的调查。

    

  该报表示,纽约州金融服务局(DFS)认为,对于在成为洗钱温床的中朝边境附近开展业务的中国客户,三菱日联金融集团涉嫌忽视身分确认。

   

三菱日联银行的ATM(资料图)

       

  纽约州金融服务局似乎认为,三菱日联金融集团内部规定禁止与成为国际制裁对象的国家做交易,但这一规定似乎被故意忽视。

     

  三菱日联金融集团回应日本经济新闻(中文版:日经中文网)的采访时表示“暂时不做评论”。

        

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